Afp Integra - Analista Jr. De Legal Y Cumplimiento

Afp Integra - Analista Jr. De Legal Y Cumplimiento
Empresa:

Sura En El Perú


Afp Integra - Analista Jr. De Legal Y Cumplimiento

Detalles de la oferta

AFP Integra, la AFP de SURA en el Perú, se encuentra en la búsqueda de unAuxiliar dePagos por un período de 3 meses

Funciones:

? Realizar el monitoreo, análisis y detalle de las operaciones inusuales de lavado de activos.

? Cumplir con el envío mensual del registro de operaciones y de la obtención del reporte.

? Manejo constante del Software AS400, específicamente de la Plataforma de Prevención de Lavado de Activos (utilizado para la verificación e ingreso de información de los afiliados y clientes que realicen operaciones inusuales y sospechosas, entre otros).

? Manejo del Software Compliance Tracker, ingresando información, generando los certificados y analizando los reportes emitidos.

? Mantener comunicación constante con otras áreas de la empresa para la obtención de información requerida para un análisis oportuno y certero.

? Realizar análisis de riesgos por umbrales menores, zona geográfica entre otros, reportes de tendencias y procedimientos reforzados para clientes sensibles conforme a la periodicidad contemplada en los procedimientos establecidos.

? Seguir y hacer cumplir los procedimientos del SPLAFT, como parte del flujo del área de Cumplimiento, de la Administradora.

? Mantener una comunicación constante con el Oficial de Cumplimiento Corporativo, tanto para casos urgentes como en el día a día.

Formación Académica:

Mínimo egresado de la carrera de Derecho.

Experiencia:

Mínimo 1 año de experiencia pre profesional en empresas del Sector Financiero y/o Servicios realizando responsabilidades afines.

Conocimientos:

Deseable MS Office a nivel intermedio

Deseable Inglés a nivel intermedio

Deseable Conocimiento de Lavado de Activos


Fuente: Bebee2


Área:

  • Recursos Humanos / Prevención de Riesgos Laborales

Requisitos


Conocimientos:

  • Derecho Tributario