Analista De Compliance

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Empresa:

(Confidencial)


Analista De Compliance

Detalles de la oferta

En SKBergé Perú, empresa perteneciente al mercado automotriz latinoamericano, nos encontramos en búsqueda de:

ANALISTA DE COMPLIANCE

Requisitos:
Bachiller en Derecho, Administración, Ingeniería Industrial o carreras afines.
Experiencia mínima de tres años en el área.
Conocimiento de Excel y PPT a nivel intermedio.
Conocimientos en Normativa SBS, Gobierno Corporativo, Gestión de Riesgos, Compliance.
Haber llevado el curso de Interpretación de la Norma ISO 31000:2018 y/o COSO ERM (deseable).

Funciones:
§ Elaborar reportes en base a fuentes de información externas: inmatriculaciones, importaciones, precios.
§ Elaborar el plan anual de cumplimiento (Modelo de prevención de delitos, Cumplimiento de la Normativa de Lavado de activos y financiamiento del terrorismo).
§ Proponer las estrategias del sujeto obligado para prevenir y gestionar los riesgos del LA/FT.
§ Vigilar la adecuada implementación y funcionamiento del SPLAFT, incluyendo los procedimientos de detección oportuna y debida diligencia.
§ Capacitar al personal en temas LA/FT y Normativa Anticorrupción.
§ Llevar el registro de las operaciones (RO), operaciones inusuales (ROI) y operaciones sospechosas (ROS).
§ Elaborar y enviar los informes anuales.
§ Atender los requerimientos del ente regulador.

Se ofrece:
EPS
Grato ambiente laboral

REQUISITOS:


Fuente: Aptitus Clasificados


Área:

  • Recursos Humanos / Prevención de Riesgos Laborales

Requisitos