Analista De Compliance

Analista De Compliance
Empresa:

(Confidencial)


Analista De Compliance

Detalles de la oferta

En SKBergé Perú, empresa perteneciente al mercado automotriz latinoamericano, nos encontramos en búsqueda de:

ANALISTA DE COMPLIANCE

Requisitos:
Bachiller en Derecho, Administración, Ingeniería Industrial o carreras afines.
Experiencia mínima de tres años en el área.
Conocimiento de Excel y PPT a nivel intermedio.
Conocimientos en Normativa SBS, Gobierno Corporativo, Gestión de Riesgos, Compliance.
Haber llevado el curso de Interpretación de la Norma ISO 31000:2018 y/o COSO ERM (deseable).

Funciones:
§ Elaborar reportes en base a fuentes de información externas: inmatriculaciones, importaciones, precios.
§ Elaborar el plan anual de cumplimiento (Modelo de prevención de delitos, Cumplimiento de la Normativa de Lavado de activos y financiamiento del terrorismo).
§ Proponer las estrategias del sujeto obligado para prevenir y gestionar los riesgos del LA/FT.
§ Vigilar la adecuada implementación y funcionamiento del SPLAFT, incluyendo los procedimientos de detección oportuna y debida diligencia.
§ Capacitar al personal en temas LA/FT y Normativa Anticorrupción.
§ Llevar el registro de las operaciones (RO), operaciones inusuales (ROI) y operaciones sospechosas (ROS).
§ Elaborar y enviar los informes anuales.
§ Atender los requerimientos del ente regulador.

Se ofrece:
EPS
Grato ambiente laboral

REQUISITOS:


Fuente: Aptitus Clasificados


Área:

Requisitos

Médico ocupacional por horas

: Nos encontramos en la búsqueda de un Médico Ocupacional para la sede Lurín REQUISITOS : Médico Colegiado y habilitado (Indispensable) : Contar con estudios...


Lima

Publicado hace un mes

Ingeniero de seguridad

Requisitos:- Ingeniero Titulado. - Capacitaciones o especialización con una duración mínima de 120 horas. - 03 años de experiencia en proyectos del Sector...


Desde Qualitas S.A. - Lima

Publicado hace un mes

Ingeniero de higiene unidades

descripción de puesto: en volcan estamos en la búsqueda deingenieros de higienepara unirse al equipo degestión humanade nuestras unidades mineras...


Desde Volcan - Lima

Publicado hace un mes

Enfermera ocupacional titulada y colegiada

Empresa Textil Fabrica de cintas Arbona con presencia en los principales mercados a nivel nacional e internacional se encuentra en la búsqueda de ENFERMERA...


Lima

Publicado hace un mes