Analista Forense De Riesgos Laft Sede Corporativa Lima

Impulsamos el desarrollo de los más desfavorecidos mediante las Finanzas Productivas Responsables y necesitamos de tu talento para esta misión. En el marco de la misión de nuestra empresa, se requiere incorporar a un ANALISTA FORENSE DE RIESGOS LAFT SEDE CORPORATIVA LIMA.

Requisitos:

- Bachiller de las carreras de Contabilidad, Administración, Economía o carreras afines.
- Contar con experiencia mínima de 1 año en áreas de control interno.
- Contar con conocimiento en temas de lavado de activos (indispensable).
- Manejo de office nivel intermedio – avanzado.
- Competencias personales: Analítico, actitud de servicio, negociador, comunicación efectiva, capacidad para el trabajo en equipo.

Objetivo principal del cargo:

Encargado del análisis y revisión de las operaciones pre inusuales, operaciones inusuales y análisis preliminar de los casos que derivan en Operaciones Sospechosas, de acuerdo a la normativa vigente indicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, en relación al Sistema de Gestión de Riesgos de LA/FT.

Principales funciones:

- Analizar las operaciones pre inusuales (casos), generadas por el sistema informático, las que son remitidas por los analistas de la unidad, así como las operaciones pre inusuales recibidas por otro canal.
- Reportar al Oficial de Cumplimiento los resultados de sus análisis, tanto de las operaciones inusuales así como aquellos clientes que puedan calificar como sospechosos.
- Analizar los casos pre inusual, identificados por los miembros del área y/o colaboradores de la Empresa a nivel nacional.
- Analizar los casos preliminares determinados como Reportes de Operaciones Sospechosas, bajo la supervisión y control del Oficial de Cumplimiento.

Beneficios:

- Grato ambiente de trabajo.
- Remuneración acorde al mercado.
- Capacitación constante.

FECHA LÍMITE DE POSTULACIÓN: 27 DE AGOSTO.