Fondos Sura - Analista Junior De Legal Y Cumplimiento

Fondos Sura - Analista Junior De Legal Y Cumplimiento
Empresa:

Confidencial


Fondos Sura - Analista Junior De Legal Y Cumplimiento

Detalles de la oferta

Fondos SURA, se encuentra en la búsqueda de un Analista Junior de Legal y Cumplimiento.
Funciones: Responsable de seguir y hacer cumplir los procedimientos del Sistema de Prevención de Lavado de Activos, como parte del Flujo del área de Operaciones, de la compañía.
Responsable de absolver las dudas y capacitar en lo requerido al personal de la compañía, respecto a procedimientos e información relevante para el desarrollo óptimo de los procesos del área.
Responsable de la evaluación de los clientes (partícipes) para lo cual deberá completar toda la información requerida, de acuerdo con el Procedimiento Operativo de Lavado de Activos de la compañía.
Responsable del manejo del Software de Prevención de Lavado de Activos de la compañía (sistema que contiene toda la información en materia de operaciones inusuales de los clientes).
Responsable de la implementación de matrices de riesgo e indicadores, así como de hacer seguimiento de las mejoras en los sistemas operativos y nuevas herramientas requeridas por el regulador.
Manejo del Software Compliance Tracker, ingresando información, generando los certificados y analizando los reportes emitidos tanto positivos y negativos.
Desarrollar perfiles de riesgos por cada cliente, estadísticas y reportes respecto a la información histórica y tendencia de comportamiento de cada uno de ellos.
Mantener una comunicación constante con el Oficial de Cumplimiento, tanto para casos urgentes como en el día a día.
Requisitos: Mínimo egresado universitario.
Carreras: Administración, Ingeniería Industrial y/o afines.
Experiencia mínima de 2 años en empresas del Sector Financiero y/o Servicios realizando responsabilidades afines.
Ciudad: lima

Ciudad: lima


Fuente: Jobomas


Área:

  • Comercio – Mercadeo – Ventas / Comercial / Ventas

Requisitos


Conocimientos:

  • Derecho Tributario

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