Gestor De Cumplimiento

Gestor De Cumplimiento
Empresa:

(Confidencial)


Gestor De Cumplimiento

Detalles de la oferta

FUNCIÓN BÁSICA

Gestionar el cumplimiento del sistema para detectar y/o prevenir operaciones inusuales o sospechosas de lavado de activos y/o del financiamiento del terrorismo.

FUNCIONES ESPECÍFICAS

a) Apoyar en las actividades de cumplimiento que tengan como propósito la supervisión de la aplicación de las políticas, mecanismos y procedimientos del Sistema de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo (SPLAFT)
b) Apoyar en la revisión y/o actualización de la normativa interna del SPLAFT.
c) Apoyar en la elaboración de informes que absuelvan consultas sobre interpretación de la normativa interna y/o externa del SPLAFT.
d) Apoyar en los cursos de capacitación en materia de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo que se imparta a los colaboradores del FMV S.A.
e) Analizar las operaciones inusuales comunicadas por las unidades orgánicas responsables del cumplimiento del SPLAFT, con la finalidad de determinar si podrían ser calificadas como sospechosas.
f) Apoyar en la identificación de señales de alerta asociadas a los diferentes productos sujetos a las políticas y procedimientos del SPLAFT.
g) Recibir, procesar y llevar las estadísticas de las operaciones inusuales comunicadas por las unidades orgánicas responsables del cumplimiento del SPLAFT.
h) Apoyar en la revisión periódica la página web del GAFI, la Lista de Países y Territorios No Cooperantes, así como la Lista OFAC.
i) Apoyar la revisión periódica en la página web de las Naciones Unidas, las listas sobre personas involucradas en actividades terroristas, a fin de detectar si alguna de ellas está realizando alguna operación con la empresa.
j) Apoyar en la evaluación del riesgo exposición al lavado de activos y del financiamiento del terrorismo de los clientes, en el marco de la aplicación del régimen de procedimientos reforzados.
k) Revisar e informar sobre el contenido y alcances de los cambios producidos en la normatividad del SPLAFT, aplicable al FMV S.A.
l) Revisar y actualizar la Lista Restrictiva del FMV S.A.
m) Supervisar el Registro Especial de Clientes con exposición al riesgo de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo.
n) Evaluar de forma previa y proponer la posibilidad de exclusión de un Cliente del registro de operaciones y de ser procedente, proponer su exclusión del referido registro.
o) Hacer seguimiento a la implementación de las medidas correctivas recomendadas por los órganos de control interno, externo y organismos supervisores.
p) Desempeñar las demás funciones inherentes a su cargo que le sean asignadas por el Oficial de Cumplimiento.

REQUISITOS MÍNIMOS Y COMPETENCIAS

Formación académica
Bachiller o Título Profesional

Carreras(Profesiones)
Derecho, Economía, Administración, Ingeniería, Contabilidad o carreras con denominación distinta pero de contenido similar.

Experiencia laboral
Dos (02) años de experiencia en temas relacionados a normativa legal y/o gestión de riesgo y/o oficialía de cumplimiento.

Conocimientos (ingles)
Elemental

Conocimientos ofimáticos
Word (Nivel intermedio)
Excel (Nivel intermedio)
Power Point (Nivel intermedio)
Outlook (Nivel intermedio)

Otros conocimientos
Capacitación en Prevención del Lavado del Activos y/o del Financiamiento del Terrorismo (mínimo un curso)

Otros
Disponibilidad para viajar al interior del país.
Somos una empresa que tiene por objeto dedicarse a la promoción y financiamiento de viviendas para aquellas personas que quieren mejorar su calidad de vida y esto en colaboración con cada uno de nuestros colaboradores, por quienes nos preocupamos y a la vez brindamos herramientas y un excelente ambiente de trabajo, para que de esta forma puedan fomentar el entusiasmo e ideas innovadoras, que nos ayudaran a seguir innovando para beneficio de aquellas familias que requieren de nosotros y para quienes nosotros nos dedicamos.

REQUISITOS:


Fuente: Aptitus Clasificados


Área:

  • Comercio – Mercadeo – Ventas / Comercial / Ventas

Requisitos


Conocimientos:

  • Derecho Tributario

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