Oficial De Cumplimiento - Urgente

Oficial De Cumplimiento - Urgente
Empresa:

(Confidencial)


Lugar:

Lima, Lima


Área:

Otros

Oficial De Cumplimiento - Urgente

Detalles de la oferta

IMPORTANTE COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SE CUENTRA EN LA BÚSQUEDA DE UN OFICIAL DE CUMPLIMIENTO PARA DESARROLLAR LAS SIGUIENTES:

FUNCIONES
PROPONER POLITICAS Y UN PLAN DE TRABAJO PARA EL CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS REGULATORIOS
ANALIZAR LA INFORMACION DE RIESGO PARA DETERMINAR SU CARACTER INUSUAL Y REALIZAR LOS REPORTES NECESARIOS
ELABORAR METODOLOGIAS, PROCEDIMIENTOS Y REPORTES PARA SU GESTION
ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS EN EL PERSONAL DE LA COOPERATIVA E IMPLEMENTAR LOS CONTROLES NECESARIOS PROGRESIVAMENTE.
VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA PARA DETECTAR OPERACIONES SOSPECHOSAS DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DEL FINANCIAMINETO DEL TERRORISMO.
GESTIÓN DE RIESGOS EN LALAVADO DE ACTIVOS Y DEL FINANCIAMINETO DEL TERRORISMO.

PERFIL
PERSONA MAYOR DE 24 AÑOS
SEXO INDISTINTO
EXPERIENCIA DESEABLE EN LOS DIVERSOS PROCESOS DE AUDITORIA
PERSONA RESPONSABLE ORIENTADA AL SERVICIO Y TRABAJO EN EQUIPO

BENEFICIOS :
INGRESO A PLANILLA CON TODO LOS BENEFICIOS DE LEY

REQUISITOS:


Fuente: Aptitus Clasificados


Área:

  • Otros / Otros

Requisitos

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