Sanctions Analyst (Human Resources), Huaytará En Huaytara

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Confidencial


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Detalles de la oferta

Acerca de esta página
Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú y apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. Te deseamos mucho éxito dentro de este proceso Lasfuncionesque desempeñará en esta colocación son: 1. Programa Mantener y actualizar, según corresponda, procedimientos locales y/o operativos que comprenden el Programa de Cumplimiento de Sanciones para el Banco y subsidiarias. Coordinar el mantenimiento actualizado de las listas de sanciones locales y presentarlas a la oficina central para su inclusión dentro de las herramientas de evaluación de Sanciones centralizadas en Toronto.
Preparar información para las auditorías y los exámenes regulatorios del programa de cumplimiento de sanciones en cooperación con otros miembros del equipo de Cumplimiento de sanciones. Asistir en la preparación de la evaluación anual del riesgo de sanciones, asegurando que la metodología y la presentación de los resultados sean relevantes y estén en línea con las expectativas regulatorias locales y de las empresas. Apoyar con el desarrollo de material de capacitación sobre el Programa de Cumplimiento de Sanciones para la entrega a colaboradores del Banco y subsidiarias. 2. Operaciones Cumplir con los procesos locales de la segunda línea de defensa relacionados con el Programa de Sanciones respecto a la verificación de pagos y verificación de identidad durante la integración de nuevos clientes, cambios en la información de clientes, actualización de información de clientes y adquisición de nuevos productos. Participar en la implementación, mantenimiento y mejora de los sistemas y procesos de monitoreo de sanciones. Desarrollar una estrecha relación de trabajo con las líneas de negocio locales y los grupos clave en la Oficina Central. Cooperar con GAMLU, MTO y otras unidades relevantes en investigaciones relacionadas con Sanciones. Coordinar y trabajar en estrecha colaboración con la GSO en Toronto sobre asuntos que requieran asesoramiento, aclaración y/o escalamiento. Implementar y mantener reportes del Management Information System (MIS) relacionados con el cumplimiento de sanciones en temas puntuales autoidentificados así como los identificados por auditoría, pruebas, terceros y reguladores. Colaborar con TI para probar periódicamente los sistemas relacionados con sanciones para asegurar su correcto funcionamiento. Elperfilpara este puesto requiere: Bachiller en Administración, Economíao carreras afines. Experiencia mínima de 2 años en riesgos, compliance, AML, control interno o auditoria. Conocimiento de los requerimientos regulatorios y expectativas de sanciones. Manejo del idioma Inglés a nivel intermedio Ofrecemos un buen ambiente laboral, prestaciones superiores a las de ley, la oportunidad para realizar voluntariado y/o actividades de Responsabilidad Social. Scotiabank esta considerado como el mejor grupo financiero para trabajar en Perú y con presencia internacional. Agradecemos tu interés, sin embargo, únicamente los candidatos/as seleccionados para entrevista serán contactados.
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* Scotiabank es una empresa incluyente, que respeta la diversidad y no hace ningún tipo de discriminación
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* Ciudad: huaytara Salario:Competitive Ciudad: huaytará Salario:Competitive Ciudad: huaytará Salario:Competitive Ciudad: huaytará Salario:Competitive Ciudad: huaytará Salario:Competitive Ciudad: huaytará Ciudad: huaytará Ciudad: huaytará
Información adicional
Salario
Competitive
Tipo
Permanent

Ciudad: huaytara


Fuente: Jobomas


Área:

  • Recursos Humanos / Organización Interna

Requisitos

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