Asistente Junior De Oficialía De Cumplimiento

Profesión:Egresados Universitarios de la carrera de Ingeniería de Sistemas, Ingeniero Informático, Estadística o Investigación Operativa. Experiência:Experiência en el manejo y análisis de base de datos con metodologías estadísticas. Nível de excel intermedio ( deseable avanzado) De preferencia en departamentos de Riesgos o áreas de Cumplimiento y Prevención Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Funciones. Análisis de base de Batos. Preparar el informe de reporte de operaciones mensual RO y reporte al Oficial de Cumplimiento. Verificar información de operaciones de la base de datosdel RO para ser transmitido a los órganos de control, y realizar las correcciones al mismo una vez comunicadas al Oficial de Cumplimiento. Brindar apoyo al Oficial de Cumplimiento en la elaboración de matrices y score de riesgos LAFT de acuerdo al Reglamento SBS Atender las solicitudes de cambio de estado de pago de ciertas operaciones que se encuentran en estado de revisión y/o que se encuentran en listas internas de control. Brindar apoyo en la elaboración de instrumentos internos del SIPLAFT. Otras funciones designadas por el Oficial de Cumplimiento