Oficial De Cumplimiento Plaft

**Misión**:Administrar y gestionar el riesgo de lavado de activos en las diferentes relaciones comerciales que mantenga la Organización, con el propósito de prevenir que los productos y servicios que ofrece sean utilizados para el cometimiento del delito de lavado de activos y/o el financiamiento de delitos.Diners Club Perú, es una empresa adquirente y emisora de tarjetas de crédito para personas y empresas que se caracteriza por el prestigio, exclusividad y la excelencia de sus servicios financieros, cuenta con 50 años de experiência en el Perú, y es una de las de mayor prestigio a nível internacional.**Requisitos**:Titulado en las carreras de Administración, Economía, Ing. Industrial o Derecho.Maestría en Admnistración de Empresas.Experiência mínima de 7 años en cargos similares.Haber implementado, actualizado y ratificado la metodología de matriz de riesgo de lavado de activos, los factores de riesgo y sus ponderaciones y de preferencia también un programa de Antisoborno y AnticorrupciónHaber diseñado y/o actualizado el manual de políticas de prevención de lavado de activos, política de protección de datos personales y políticas de Antisoborno y Anticorrupción. Haber llevado a cabo funciones de control, auditor interno o externo a programas de Prevención de lavado. Conocimientos en: Norma de prevención de lavado de activos emitido por la Superintendencia de Bancos, Unidad de Análisis de Financiero, GAFI. Ley y Reglamento de Prevención Detección y Erradicación del Delito del Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos Estándares de control interno Metodologías de calificación de matriz de riesgo y sus elementos estratégicos como apetito, límite y tolerancia al riesgo. Los manuales de operación de las franquicias de tarjeta de crédito respecto de políticas y requerimientos de prevención de lavado de activos.BeneficiosSomos una empresa GPTW. Remuneración y beneficios otorgados por encima del promedio del mercado. Seguro médico cubierto al 90% Otros beneficios (Descuentos corporativos, créditos con tasas preferenciales entre otros)