Asistente De Debida Diligencia Y Name Scanning

Brindar soporte a las agencias, de todas las normas y mejores prácticas relacionadas a la gestión de clientes de alto riesgo, específicamente las relacionadas con la debida diligencia mejorada inicial. Elaborar los informes de Debida Diligencia Mejorada en los casos que le sean asignados. Realizar seguimiento a las aprobaciones que correspondan (Cumplimiento, Comercial, Oficial de Sanciones Local). Elaboración de las Hojas de Evaluación de Alto Riesgo (HEAR), en los casos que corresponda. Apoyar en la actualización del reporte interno sobre el avance de informes de DDM y/u otros reportes. Comprende la cultura de riesgo del Grupo Scotiabank y cómo debe considerarse el apetito de riesgo en las actividades y decisiones diarias. - Atención de alertas de nível 1 del proceso de name scanning. Verificar que el proceso de name scanning se realice diariamente para la actualización de métricas de nível 1. Comprender la cultura de riesgo de AML del Grupo Scotiabank y ejecutar las actividades de Debida Diligencia Mejorada de acuerdo al apetito de riesgo Monitoreo a la atención de alertas de name scanning.(Tier 1). Organizar al equipo para el cumplimiento de la atención de las alertas de Name Scanning y los informes de debida diligencia en los tiempos establecidos en la Política de AML.Caja Cencosud Scotiabank nace de la alianza de dos de las empresas más prestigiosas en sus respectivos sectores, Cencosud y Scotiabank, uniendo lo mejor del Retail y la Banca en un solo lugar, con el propósito de mejorar la calidad de vida de las familias peruanas.**Requisitos**:Grado Académico de Bachiller o estudios técnicos concluidos en Administración, Derecho, Economía, Contabilidad o afines. Conocimientos generales de productos financieros. Conocimientos generales sobre Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Manejo de Office a nível intermedio. Experiência mínima de 2 años trabajando en el sistema financiero en Cumplimiento, Operaciones, o Comercial.BeneficiosContrato Indeterminado (periodo de prueba de 6 meses) Ingreso a planilla con todos los beneficios de ley Asignación familiar y por escolaridad Descuentos corporativos en Wong y Metro Cuponera de tiempo libre Día libre de cumpleaños Convenios educativos para tu desarrollo profesional Ofrecemos línea de carrera dentro del grupo Scotiabank