Misin:Contribuye al xito general del Departamento Debida Diligencia Mejorada y Name Scanning en Caja Cencosud a nível Per, garantizando que los objetivos, planes e iniciativas especficas se lleven a cabo o se cumplan en apoyo a las estrategias y objetivos de negocios. Garantiza que todas las actividades realizadas se desarrollen de conformidad con las normas, polticas y procedimientos internos vigentes. Asegurar el cumplimiento de la metodologa de Debida Diligencia Mejorada para la Gestin del programa de AML. Responsable de capacitar sobre el proceso de Debida Diligencia Mejorada al personal de atencin al cliente. Identificar riesgos asociados a AML en proyectos e iniciativas nuevas. Supervisar el correcto cumplimiento del plan de trabajo. Supervisar los informes de Debida Diligencia Mejorada. Implementar controles para asegurar el cumplimiento de la atencin de alertas de name Scanning y casos de Debida Diligencia Mejorada. Monitorear la aprobacin de los informes de las diferentes Unidades como Cumplimiento, Comercial, Oficial de Sanciones Local para cumplir con los plazos establecidos en la poltica. Validacin de las Hojas de Evaluacin de Alto Riesgo (HEAR), en los casos que corresponda. Proponer mejoras en el proceso de Debida Diligencia Mejorada. Elaborar reportes y mtricas relacionados a la gestin de la Debida Diligencia Mejorada. Emitir informes mensuales sobre los casos de Debida Diligencia Mejorada y alertas Name Scanning. Participacin permanente en mesas detrabajo con el equipo de DDM de SBP para la implementacin de la buenas prcticas en la Caja. Monitoreo a la atencin de alertas de name scanning. Organizar al equipo para el cumplimiento de la atencin de las alertas de Name Scanning y los informes de debida diligencia en los tiempos establecidos en la Poltica de AML.Caja Cencosud Scotiabank nace de la alianza de dos de las empresas ms prestigiosas en sus respectivos sectores, Cencosud y Scotiabank, uniendo lo mejor del Retail y la Banca en un solo lugar, con el propsito de mejorar la calidad de vida de las familias peruanas.**Requisitos**:Ttulo Profesional o Grado Acadmico de Bachiller en Administracin, Economa y afines. Manejo de Excel a nível avanzado manejo de macros. Experiência manejando bases de datos (Deseable SQL o Power BI). Conocimiento de Normas de Riesgo Operativo y Tarjeta de Crdito. Experiência laboral en posiciones similares mnimo 3 aos Disponibilidad para trabajar de forma presencial en Miraflores.BeneficiosContrato Indeterminado (periodo de prueba de 6 meses). Ingreso a planilla con todos los beneficios de ley. Asignacin familiar y por escolaridad. Descuentos corporativos en Wong y Metro. Cuponera de tiempo libre. Da libre de cumpleaos. Lnea de carrera dentro del grupo Scotiabank. Tarifas preferenciales en Rimac Seguros. Convenios educativos.
